當前位置︰ 邢台網>> 正文
106名“白(bai)富(fu)美(mei)”提供(gong)郵幣卡發財良機?實(shi)為(wei)溫柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-02-27 02:17:31 星期(qi)四(si)   本文來源︰ 新華(hua)網

 

  106名“白(bai)富(fu)美(mei)”提供(gong)郵幣卡發財良機,引來全國各地700余(yu)名被害人上(shang)當,涉案金(jin)額高達1.4億余(yu)元。近日,這起浙江省紹興市檢察院(yuan)提起公(gong)訴的特大郵幣卡詐騙案在(zai)紹興市中級法院(yuan)一(yi)審公(gong)開宣(xuan)判。法院(yuan)以詐騙罪判處主犯鐘(zhong)某無期(qi)徒刑,剝奪政治權利終身,並(bing)處沒收個人全部財產,其余(yu)105名被告人分zhi)鴇慌寫τ釁qi)徒刑十四(si)年(nian)至六個月不(bu)等,各並(bing)處罰金(jin)。

  先是引誘“打新股(gu)”,後又推薦郵幣卡

  2016年(nian)11月,一(yi)個昵稱為(wei)“Yamo檬”的微(wei)信(xin)號通(tong)過手機號碼找到了被害人顧si)常 ta)自稱叫“李檬”,做婚紗設計生意。

  顧si)澈he)“李檬”時不(bu)時通(tong)過微(wei)信(xin)聊一(yi)些共can)tong)的興趣(qu)愛(ai)好,很快熟絡(luo)起來。看起來“李檬”似乎條(tiao)件不(bu)錯(cuo),她(ta)的朋(peng)友(you)圈滿是名車、名表和(he)出(chu)國度假的照片,讓(rang)顧si)持鸞?嘈xin),這是一(yi)位“白(bai)富(fu)美(mei)”。

  一(yi)天,“李檬”告訴顧si)匙約(yue)和(he) 蹲首 瞬bu)少錢(qian)。她(ta)說自yue)旱木司嗽zai)郵幣卡交(jiao)易中心(xin)工作,有“內幕消息”,跟著她(ta)“打新股(gu)”,穩賺不(bu)賠(pei),還讓(rang)顧si)臣恿慫降哪諛蝗嗽薄拔庵懟鋇奈wei)信(xin)。顧si)潮閽zai)“吳助理”的指導下,向(xiang)“李檬”幫忙開的賬戶中匯入了42萬余(yu)元用(yong)mei)礎按蛐鹿gu)”,但並(bing)沒有成(cheng)功。“吳助理”就(jiu)推薦顧si)徹郝蚨妒諧〉撓時銥 /p>

  可(ke)是顧si)巢bu)久便發現,自yue)汗郝虻撓時銥ㄐ星椴bing)沒有像“李檬”說的那(na)麼好,反倒(dao)連連虧損。“吳助理”還一(yi)直(zhi)要求他(ta)不(bu)斷往賬戶里加錢(qian),表示(shi)暫(zan)時的跌盤只是在(zai)“清理散戶”。

  直(zhi)到2016年(nian)12月底,顧si)痴嘶?鎦皇O8萬余(yu)元,而這部分錢(qian)也因為(wei)平台停止(zhi)運作而無法取出(chu),他(ta)這才意識到自yue)渮芷 恕/p>

  “割韭(jiu)菜(cai)”套路頻頻上(shang)演,一(yi)輪輪騙取客(ke)戶資金(jin)

  從陌生微(wei)信(xin),到“知心(xin)閨蜜”,進而推薦投資……這般“套路”下中招的,遠不(bu)止(zhi)顧si)騁yi)人。而手機另一(yi)端的“白(bai)富(fu)美(mei)”,竟(jing)是靠著賣票業績(ji)拿(na)提成(cheng)的郵幣卡業務(wu)員,他(ta)們都是總(zong)經理鐘(zhong)某的下屬。

  2015年(nian)底,在(zai)北京工作的鐘(zhong)某來到由姜某、許(xu)某、張某(均另案處理)設立的北京某投資公(gong)司(下稱“bai)芄gong)司”)擔任(ren)業務(wu)員。其間,因業績(ji)優秀(xiu),鐘(zhong)某“平步青雲”︰先是經推薦成(cheng)為(wei)總(zong)公(gong)司業務(wu)經理,後被派(pai)往分zhi)gong)司擔任(ren)總(zong)經理,管理17個部門超過100名業務(wu)員。

  在(zai)分zhi)gong)司,100多名郵幣卡業務(wu)員經過微(wei)信(xin)朋(peng)友(you)圈包(bao)裝(zhuang),成(cheng)為(wei)一(yi)個個條(tiao)件優渥、溫柔大方的“白(bai)富(fu)美(mei)”,“她(ta)們”吸引客(ke)戶,不(bu)斷購買“一(yi)帆(fan)風順(shun)”“農業學大寨(zhai)”等26種zhong)時銥 K婧螅 韃棵啪 礱mao)充“郵幣卡分析師”或其助理,誘騙客(ke)戶在(zai)指定時間和(he)價格(ge)進行xing)蹲省/p>

  事實(shi)上(shang),大盤的漲(zhang)跌完全由總(zong)公(gong)司一(yi)手掌握。總(zong)公(gong)司最初(chu)為(wei)便于控制價格(ge),將郵幣卡價格(ge)由低位炒(chao)至高位,並(bing)據此(ci)散布(bu)“內幕消息”誘騙客(ke)戶投資。

  客(ke)戶上(shang)鉤後,鐘(zhong)某等人便開始“割韭(jiu)菜(cai)”。操(cao)盤手大量拋售手中郵幣卡份額,導致價格(ge)連續跌停,待價格(ge)跌落(luo)至低位時,又重(zhong)新低價購入,如(ru)此(ci)循(xun)環反復“高拋低吸”,一(yi)輪輪騙取客(ke)戶資金(jin)。

  在(zai)不(bu)到半年(nian)的時間里,鐘(zhong)某等人先後誘騙全國各地的700余(yu)名被害人進行郵幣卡投資,涉案金(jin)額共bu).4億余(yu)元。後多名被害人報案,2017年(nian)8月起,鐘(zhong)某等109人先後被公(gong)安bu)刈?瘛/p>

  50萬字審查報告指控百余(yu)被告人獲刑

  據介紹,郵幣卡交(jiao)易開始于2013年(nian)底,通(tong)過現貨交(jiao)易平台,郵票、錢(qian)幣、紀念章等實(shi)物收藏品就(jiu)像股(gu)票一(yi)樣在(zai)網上(shang)進行發行和(he)交(jiao)易。郵幣卡交(jiao)易不(bu)需要經過國家證券監管機構的na)蠛耍 篩(shai)魘】jin)融辦(ban)負責審批(pi),因此(ci)相關交(jiao)易一(yi)直(zhi)處于市場監管盲區,頻頻出(chu)現幕後操(cao)縱(zong)、暴漲(zhang)暴跌等亂(luan)象,不(bu)少還gu)婕靶淌路缸鎩/p>

  為(wei)辦(ban)好mao)訃 zai)該mao)剛觳榻錐危(wei) 芐聳屑觳煸yuan)提前介入偵查,參(can)與案件會商,指引偵查方向(xiang),同(tong)步引導取證固證。2018年(nian)9月,該mao)敢撲蛻芐聳屑觳煸yuan)審查起訴後,承(cheng)辦(ban)檢察官依法調取了該公(gong)司多達25G的後台交(jiao)易數據,經反復核對校驗、層層篩(shai)選(xuan),剔除了其中購買非涉案郵幣卡、開通(tong)賬戶後未操(cao)作等交(jiao)易者信(xin)息,最終確定本案被害人名單,準(zhun)確計算出(chu)每(mei)名被告人的詐騙數額。

  此(ci)外,檢察官還指導公(gong)安bu)贗tong)過技(ji)術手段固定相關證據,保證證據的客(ke)觀真實(shi)性,在(zai)法庭審理階段wei) 桓嬡似蓋氳謀緇?碩災?菸摶煲yi)。

  同(tong)時,承(cheng)辦(ban)檢察官歷時一(yi)個月完成(cheng)了對全部109名被告人的訊問,本著寬(kuan)嚴相濟的刑事政策對被告人分層處理,對其中3名犯罪情節較輕、主觀惡性小的被告人作相對不(bu)起訴處理。其間,還將案件退回補充偵查,最終形成(cheng)約(yue)50萬字800頁(ye)的na)蟛楸 媯 wei)庭審做好了shun)浞腫zhun)備。

  庭審中,檢察機關圍繞爭議(yi)焦點進行舉證質證,圍繞案件事實(shi)及相關證據進行辯論,充分發表了公(gong)訴意見,從法理、情理各方面闡(chan)述了各被告人的犯罪事實(shi)、社會危(wei)害和(he)應當承(cheng)擔的刑事責任(ren)。

  檢察機關指控,被告人鐘(zhong)某等人以非法佔有為(wei)目的,采(cai)用(yong)虛構事實(shi)或隱瞞真相的手段騙取他(ta)人財物,依法應當以詐騙罪追究(jiu)其刑事責任(ren)。紹興市中級法院(yuan)經審理後采(cai)納(na)了檢察機關公(gong)訴意見,依法作出(chu)如(ru)上(shang)判決。

 

 

請關注邢台網官方微(wei)信(xin)

相關閱讀:
 
©版權所有         邢台日報、牛城晚(wan)報所有自采(cai)新聞(含圖片)獨家授(shou)權邢台網發布(bu),未經允許(xu)不(bu)得(de)轉載或鏡像;授(shou)權轉載務(wu)必(bi)注明來源,例︰“稿件來源—邢台網”。未標明“稿件來源—邢台網” 的文章均轉載自其它(ta)網站,如(ru)產生任(ren)何問題與本jiu)薰亍br>
 
邢台要聞   >>>更多
 
邢台民生 >>>更多

 



網?








 
彩75平台 | 下一页